Así, dejan de estar imputados el ex presidente de Cahispa, Arturo Guilló, y dos altos directivos de la aseguradora catalana, Leandro Kremen y Julio Sánchez-Cozar, así como dos directivos de BNP Paribas, según el auto.
La «Operación Suéter», que se hizo pública a raíz del registro el 2 de noviembre del 2006 de oficinas de BNP Paribas, Cahispa, Cartera Meridional y Banco Espirito Santo, investigaba una estructura fiduciaria montada en torno a la empresa Aquarius Capital Investment Ltd, que junto con las sociedades Xenón Capital Public y Sherlock Ltd. colocaron fondos por valor de 2.025 millones en varias entidades financieras españolas.