Es el caso de Fernando Torres Manso, apoderado de Special Events; de Verónica Castañé García, ex administradora de Easy Concept; de Carmen Luis Cerezo, empleada en una empresa de la trama que firmó el contrato de una caja de seguridad sin saber la utilización que se haría de la misma; y de Christian Rodríguez Maza, gestor de las sociedades de Correa.
De este último, el auto notificado este jueves afirma que «en el momento de la intervención judicial, el 6 de febrero de 2009, desconocía la actividad de las mercantiles cuya gestión se le había encomendado».
En el auto notificado este jueves, el juez también ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones respecto de los empresarios Antonio Herrero González y Eva María Sabio Villacorta y de Carmen Moyano Ruiz, empleada en el despacho de abogados R.Blanco-A.Guillamot, propiedad del imputado y ex vicepresidente de Repsol YPF Ramón Blanco Balín.