En concreto, el diario financiero londinense The Financial Times (FT) informó, citando a fuentes conocedoras, de que la presunta trama financiera pudo haber obtenido unos 4,5 millones de euros sólo con las operaciones sobre acciones de S&N, adquirida por unos 8.675 millones de euros a finales de 2007 por Carlsberg y Heineken.
Asimismo, las fuentes consultadas apuntaron que también se investigan operaciones con acciones de Barclays en 2008.
La Autoridad de Servicios Financieros (FSA) y la Agencia contra el Crimen Organizado (SOCA) de Reino Unido arrestaron durante la semana pasada a siete personas presuntamente implicadas en «una sofisticada trama que usaba información privilegiada».
Entre los detenidos aparecen Martyn Dodgson, asesor de empresas de Deutsche Bank; Clive Roberts, gestor de ‘hedge funds’ de Exane BNP Paribas; Graeme Shelley, operador de Novum Securities; Ben Anderson, corredor de acciones; Julian Rifat, operador de Moore Capital e Iraj Parvizi, un empresario de origen iraní, mientras que la identidad del séptimo detenido aún no ha sido revelada.
Ninguna de las siete personas arrestadas hasta la fecha ha sido acusada formalmente, aunque FT apunta que todos habrían negado haber cometido cualquier actuación inapropiada. La mayor parte de los detenidos ha sido puesta en libertad bajo fianza.