El banco suizo lo calificó de “riesgo 3”, el mismo grado que usó para Luis Bárcenas cuando fue nombrado senador, y lo consideró PEP (Persona Políticamente Expuesta). Su identidad aún es un misterio. Dos correos electrónicos que forman parte del sumario que investiga el origen de la fortuna del extesorero del PP y su posible relación con la caja B del partido revelan la existencia de un tercer político con cuentas en Suiza, según informa la Cadena Ser.
El país andino informó en una comisión rogatoria el pasado mes de enero al juez Ruz de que un ciudadano español tenía seis cuentas en la misma entidad que Luis Bárcenas y Luis Fraga. El desconocido cliente compartía además la misma agente bancaria de ambos exsenadores.
El responsable del área del cumplimiento legal de Dresdner Bank, Andrea Dankert, informó en un correo electrónica en el año 2009 a la agente de Bárcenas y Fraga que una auditoría de PriceWaterhouseCoopers reveló incidencias de dos clientes de “riesgo 3”.
Uno de ellos era Luis Fraga, del que faltaba documentación sobre su fortuna, y el segundo, éste misterioso cliente. Según la auditoría, el cliente que tenía seis cuentas no documentó cómo obtenía los activos depositados.
La agente de Bárcenas y Fraga, Agathe Stimoli, contestó que viajaría a Madrid para reunirse con ambos y conocer la procedencia del dinero.
El juez Pablo Ruz preguntó el pasado mes de abrir a Luis Bárcenas sobre este desconocido con cuentas en Suiza. Titubeando, el extesorero del PP aseguró que no era ni suya ni de Luis Fraga: “Yo no tengo ninguna otra cuenta salvo la cuenta esa que tengo en… y el Sr. Fraga tampoco casi con toda seguridad, y bueno estoy hablando del Sr. Fraga sin tener que hablar”.
Al ser preguntado por el magistrado si la cuenta se refería a un tercer cliente que no fuer ni él, ni Fraga, Bárcenas respondió: “Pues podría ser esa la explicación porque ya le digo que desde luego ni el Sr. Fraga ni yo hemos tenido cuentas distintas a las que se conocen en el sumario”. Sin embargo aseguró que no tenía ni idea de la identidad de esta tercera persona.