El exbanquero Mario Conde, detenido este lunes dentro de la denominada 'Operación Fénix' por repatriar el dinero que saqueó en Banesto, la entidad que presidió a finales de los años 80, prestará este martes declaración ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y previsiblemente pasará el miércoles a disposición judicial, han informado fuentes de la investigación.
Mario Conde ha pasado la noche en los calabozos de la Guardia Civil en Tres Cantos (Madrid), donde prestará declaración, y está previsto que pase allí también la próxima noche. No obstante, como en calidad de imputado el exbanquero tiene derecho a no declarar, podría darse el caso de que su comparecencia ante la Guardia Civil sea muy breve y finalmente pase hoy a disposición judicial, pero lo previsible es que este paso se produzca mañana.
El mismo calendario está previsto para los otros siete detenidos en la operación -sus dos hijos y su yerno, un abogado y tres testaferros-, han señalado las mismas fuentes.
Registro de casi 15 horas en su domicilio
Los agentes de la Guardia Civil finalizaron pasadas las once de la noche de este lunes y tras más de catorce horas el registro del domicilio en Madrid del expresidente de Banesto.
Conde salió de su domicilio pasadas las once de la noche a bordo de un coche de color negro. El exbanquero iba en el asiento trasero del vehículo. Inmediatamente después de él, ha salido de la vivienda su hijo Mario Conde en un coche de color blanco.
En el domicilio de la calle de Triana se han incautado de numerosa documentación, tanto en soporte digital como en papel en el que esperan encontrar nuevas evidencias sobre las actividades de las que se le acusa a él y a los otros siete detenidos, entre ellos sus dos hijos y un yerno.
Fuentes de la investigación aseguran que en la operación se realizaron siete registros: cinco de ellos en la capital, uno en el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz y el otro en un pazo de la provincia de Ourense.
También han sido arrestadas tres personas que actuaban como testaferros y un abogado que, según las fuentes consultadas, gestionaba las sociedades con las que contaba este entramado familiar para blanquear presuntamente dinero procedente del extranjero, concretamente de Suiza y Reino Unido.
Según las fuentes consultadas el exbanquero movió a España al menos 13 millones de euros en pequeñas cantidades (unos 3.000 euros) desde 1999, según ha detallado la Fiscalía Anticorrupción. Los investigadores sospechan que ese dinero procede de los fondos apropiados y no encontrados en el 'caso Banesto'.