La Audiencia Nacional reanuda mañana el juicio al exresponsable de Finanzas Forex Germán Cardona Soler, conocido como el «Madoff español», por la estafa piramidal con la que habría defraudado más de 350 millones de euros a cerca de 180.000 personas entre los años 2007 y 2010.
Para el acusado, el fiscal Daniel Campos solicita 21 años de prisión por estafa, falsedad, blanqueo de capitales y asociación ilícita, además de una multa superior a 300 millones de euros, y reclama penas de cárcel para otros tres acusados de poner en marcha una «estructura con la que enriquecerse ilícitamente y ocultar las ganancias».
Según el relato del fiscal, los acusados centraron su actividad entre marzo de 2007 y mayo de 2009 en Evolution Market Group (EMG), cuyo nombre comercial era Finanzas Forex, domiciliada en Panamá y presidida por Cardona.
Desde ahí ofrecían inversiones en el mercado de divisas asegurando un retorno de entre el 10 % y el 21 %, «sin que en realidad existiera ninguna actividad comercial o financiera que produjera rentabilidad alguna».
A los inversores se les informaba «falsamente» de que con el dinero depositado se operaría en el mercado de divisas Forex, pero los fondos se desviaron a EMG, «a convenciones internacionales» para captar nuevos clientes o a adquisiciones patrimoniales de los acusados.
De esta forma, cuando los afectados trataban de recuperar su dinero, eran «invitados a cobrar las cantidades que les correspondían mediante la incorporación de nuevas personas a las que traspasarían sus saldos acreedores».
Al comienzo del juicio, el pasado 19 de diciembre, la abogada de Cardona Soler aseguraba que la Audiencia Nacional carece de competencia para enjuiciar unos hechos «civiles, no penales» ya que la empresa tenía su sede en Panamá, donde se inició una investigación por blanqueo de capitales que fue archivada.
Asimismo, el propio Cardona aseguró al juez que el dinero de los 180.000 inversores permanece en las cuentas de su antiguo intermediario bursátil, Daniel Rojo Filho, al que ha apuntado como auténtico artífice del delito.
Las sesiones se prolongarán durante toda la semana, hasta el viernes.
EFE