La red desmantelada ayer y relacionada con el viceministro de Energía de Venezuela con Hugo Chávez, Nervis Villalobos, blanqueó supuestamente 1.200 millones de dólares (1.041 millones de euros) en España y Estados Unidos procedentes de sobornos de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA).
La Policía da por desmantelada hoy en un comunicado esta red delictiva por la que se detuvo ayer en Madrid a cuatro personas: Villalobos, el argentino Luis Fernando Vuteff, el abogado Ignacio Sánchez Combán y Darío Ramiro Mario Ale Iturralde, según han informado fuentes jurídicas.
Los arrestos se hicieron a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y por orden del juzgado de instrucción 41 de la capital, que ya investigaba al exviceministro chavista por blanqueo.
Según informa hoy la Policía, en la operación, bautizada como Carabela, se han embargado además 115 inmuebles valorados en 60 millones de euros, entre los que se encuentran un hotel, una urbanización de lujo en Marbella y varios localizados en el madrileño barrio de Salamanca.
Además, se han emitido tres órdenes internacionales de detención en una operación en la que se registraron siete domicilios y despachos profesionales.
Uno de ellos fue el de la sociedad Columbus Properties One, con domicilio social en la calle Orellana de Madrid y que sirvió presuntamente para lavar dinero de Venezuela con una promoción de chalés en Marbella, según las fuentes.
La investigación, indica la Policía, comenzó hace más de un año cuando los agentes detectaron una serie de transferencias realizadas por un ciudadano portugués desde el extranjero, que tenían como destino cuentas bancarias de personas vinculadas a expolíticos venezolanos y a directivos de una sociedad de gestión de patrimonios que operaba en España.
Fruto de los mecanismos de cooperación policial internacional, los agentes comprobaron que esa persona también estaba siendo investigada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Al parecer el portugués ayudaba a exdirectivos de PDVSA a blanquear, en España y en Estados Unidos, más de 1.200 millones de dólares obtenidos mediante sobornos de la petrolera venezolana, en lo que se conoce en el país norteamericano como el caso «Money Flight».
A raíz de la colaboración entre ambos países se pudo determinar que la sociedad de gestión de patrimonios ubicada en España daba servicios de blanqueo de capitales a políticos venezolanos y directivos de PDVSA.
Les ayudaba así a ocultar las ganancias que habían obtenido con su actividad criminal mediante la inversión de los fondos en inmuebles en España, todo ello a través de una compleja estructura societaria con ramificaciones en Suiza, Malta e Italia.
Además de los inmuebles, el juez ha ordenado también el bloqueo de varias cuentas bancarias de los detenidos y la intervención de cinco vehículos de alta gama.
La operación, indica la Policía, ha contado con la colaboración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Según han indicado fuentes jurídicas, los detenidos han pasado esta mañana a disposición del juez de guardia de los juzgados de plaza de Castilla, instrucción 51, que decidirá si mandarlos a prisión o dejarlos en libertad.
De ingresar en la cárcel, Villalobos lo haría después de tan solo un mes de su puesta en libertad ordenada por la Audiencia de Madrid al admitir un recurso contra su prisión.
Villalobos estaba en la cárcel por orden del mismo juzgado 41 de Madrid que ayer mandó detenerle a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y en vista de estos nuevos indicios de blanqueo.
Hasta ahora se le investigaba por haber transferido casi 7 millones de dólares entre octubre de 2011 y junio de 2012 a una sucursal en Lisboa (Portugal) del Banco Madrid a través de sociedades ligadas a él y lavar luego parte de ese dinero en actividades inmobiliarias en España.
Redacción