blanqueo de capitales

Banco Santander ha sido multado con 132 millones de euros por deficiencias "graves y persistentes" en el control de blanqueo de capitales de más...

Detenidas 10 personas relacionadas directamente con la organización por él liderada y con la introducción de grandes remesas de cocaína y hachís tanto en España como en diferentes países europeos

Las mujeres vivían amenazadas de manera permanente y totalmente intimidadas, en situación de semiesclavitud, llegando a retenerles el pasaporte para evitar que se escaparan....

La fiscalía presentó 97 nuevas pruebas, incluyen declaraciones de testigos y colaboradores, fotografías y actas de allanamiento, que se suman a las 140 pruebas...

El exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, alias El Albondiguilla, ha ingresado este viernes en la prisión de Alcalá-Meco, al cumplirse...

Alberto Luceño, uno de los empresarios investigado por una supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid con material sanitario durante la pandemia, le dijo a...

Madrid, 6 abr (EFE).- La querella de la Fiscalía Anticorrupción sobre la adjudicación por el Ayuntamiento de Madrid de varios contratos de material sanitario...

La Guardia Civil ha detenido a casi una treintena de personas en una operación contra una red de narcotraficantes dirigida por Jesús Heredia Heredia,...

La sección cuarta de la Sala de lo Penal ha corregido al juez que investiga el caso Lezo, quien, como la Fiscalía, rechazó traer...

La sección tercera de la Audiencia de Cantabria ha condenado a un hombre y a cuatro miembros de su familia a dos años y...

En un comunicado difundido este martes, la entidad ha precisado que sus previsiones se basan en las cifras de la Sociedad Estatal de Loterías...

Presuntamente, habrían estafado a personas muy conocidas y mediáticas de Polonia, además de a otros ciudadanos anónimos, aprovechando la popularidad y el prestigio profesional...

Tras inaugurar el 46 Salón Internacional de la Piel, los Componentes y Maquinaria para el Calzado y Marroquinería (Futurmoda) en la Institución Ferial Alicantina...

El detenido, cuya identidad responde a las iniciales J.C.F., de unos 40 años, era buscado desde hace casi un año, desde que en septiembre...

Fuentes de la Audiencia Nacional han informado a Efe este martes de la decisión adoptada por la Sección tercera en una reciente providencia en...

La Fiscalía del Tribunal Supremo sostiene, según una información que publica este viernes el diario "El Mundo", que Juan Carlos I cobró "comisiones y...

Más de 300 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil participan este jueves en una operación conjunta contra una organización dedicada al...

La Fiscalía General del Estado ha reforzado la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales en el Campo de Gibraltar y zonas...

Según informa El País, el equipo jurídico de don Juan Carlos se reunió con responsables de Hacienda para trasladarles una propuesta de regularización fiscal...

Por ejemplo, la documentación apunta a que JP Morgan movió más de 1.000 millones de dólares a través de Londres sin saber quién era...

En una providencia dictada este miércoles, la Sala de vacaciones del Supremo descarta adoptar las medidas solicitadas por Òmnium, que presentó ayer en el...

IU y el PCE han dado este paso después de que la Audiencia Nacional acordada la semana pasada la reapertura de la pieza denominada...

Se trata del coronel Juan Antonio Maroto y del teniente coronel Alberto Martín Altube, responsables del Servicio de Contratación del instituto armado, han precisado...

En la sentencia, a la que hemos tenido acceso, los magistrados absuelven nuevamente a Ginés Jiménez, una vez que el Tribunal Supremo ordenó a...