TEMA
blanqueo de capitales
Cae un «chiringuito financiero» neerlandés que tenía ramificaciones en España
Según ha informado este viernes la Policía Nacional la operación se ha llevado a cabo bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número...
La Comisión de Justicia del Congreso se compromete con la Abogacía a abordar con prontitud las soluciones para el Turno de Oficio
Así lo han expresado los máximos responsables de la Comisión y los representantes de los distintos grupos parlamentarios en el transcurso de una reunión...
El Juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional toma declaración a Emilio Lozoya y lo envia a prisión
El Juzgado Central de Instrucción Nº2 de la Audiencia Nacional , cuyo titular es el Juez Ismael Moreno , toma declaración a Emilio Lozoya...
Cayó un capo colombiano que se ocultaba en un lujoso apartamento de New York
Viviendo a sus anchas en New York. Así permaneció por más de dos años el colombiano Christian Camilo Millán Romero, mientras las autoridades españolas...
El Banco de España dejará de canjear pesetas por euros dentro de un año
Hasta esa fecha los tenedores de los 1.610 millones de euros que quedan en pesetas sin canjear podrán solicitar su cambio en la sede...
Confirman que ex jefe de Pdvsa se suicidó en Madrid
La autopsia y las averiguaciones policiales sobre la muerte de José Manuel Márquez Cabrera, ex jefe de Pdvsa, revelaron que se suicidó en Madrid....
Delgado: hay indicios de delito en algunas agencias de vientres de alquiler
Así lo ha manifestado la ministra en declaraciones, en las que ha dejado claro que no se está investigando ni a padres ni a...
Dos exjugadores del Atleti principales investigados por fraude en el fútbol
Los exjugadores del Atlético de Madrid Juanma López y Mariano Aguilar son los principales investigados en la trama que podría haber defraudado más de...
Pillado con 370.000 euros en el maletero en un control de alcoholemia
Según han informado fuentes de la Policía Municipal, los hechos tuvieron lugar el pasado día 8 a las 16.00 horas, cuando los agentes pararon...
El juez del «caso 3 %» imputa a 15 empresas por pagar «mordidas» a CDC
En su auto, a que ha tenido acceso Efe, el magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata fija las declaraciones entre los...
En la carta leída momentos antes de comenzar el entierro, el Expresidente de Perú Alan Garcia defendía su inocencia
Una de sus hijas, Lucía García, leyó el pasado viernes en el velorio el mensaje en que el exmandatario insiste en su inocencia en el...
Villarejo: Faltó voluntad política de investigar autoría intelectual de 11-M
José Manuel Villarejo se encuentra en prisión provisional investigado por supuestos diversos delitos, entre los que se encuentran los de cohecho, blanqueo de capitales,...
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